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提名及薪酬委员会章程

提名及薪酬委员会章程- 2011年6月

序言

提名和薪酬委员会是繁荣物流有限公司董事会的一个小组委员会。万博app官网网址。

宪章审查

提名和薪酬委员会章程将每年审查一次。任何变更都需要董事会的批准。。

目标

该委员会的主要职能是审查并向繁荣物流委员会提出关于适用于董事的一揽子薪酬和政策的建议,万博app官网网址高级管理人员和公司员工一般。。

委员会还负责:

  • 推荐董事提名和任命董事会的准则,包括识别合适的董事会候选人的过程
  • 推荐策略与评价董事会和个人的表现
  • 推荐与高级管理人员留任和终止有关的政策
  • 审查和提出建议与公司的养老安排,和
  • 推荐和审查公司的多元化政策,包括建立和监测性别多样性的可测量目标。。

委员会组成

  • 委员会应至少包括三名成员,大多数独立董事。。
  • 委员会主席应为董事会主席,谁也要做一名独立董事。。
  • 委员会成员应当向董事会推荐委员会主席。。

会议

委员会将满足要求。。

只有在有至少两个会员出席时才能召开会议。董事会的其他成员可以参加提名和薪酬委员会的会议,薪酬委员会可以邀请其他人,包括任何BOOM雇员参加其全部或部分会议,视为必要或适当。然而,如果一个人在会议上正在考虑的事项中有物质个人利益,他/她不能现在考虑的问题。。

在履行其职责,委员会将根据需要获得足够的内部和外部资源,包括任命任何独立专家,使其能够履行其职责。。

委员会会议应记录在案,此类会议记录应列入理事会下列会议的议程文件。。

职责与责任

董事提名与绩效考核

委员会有责任就下列与董事有关的程序向董事会提供咨询意见:

  • 向董事会审查和推荐董事会的规模和组成
  • 就董事会的继任计划进行审查和提出建议,董事长兼首席执行官
  • 向董事会审查和推荐董事会成员的标准,包括评估董事会成员的必要和期望的能力
  • 协助董事会确定有资格成为董事会成员的个人
  • 向董事会提出建议关于董事的任免
  • 制定政策,根据要求协助董事会进行董事会绩效评估,委员会和独立董事
  • 制定和实施识别计划,评估和提升董事的能力,和
  • 确保任何新任命的董事都有有效的上岗程序,并定期审查其有效性。。

董事和高级管理人员的薪酬

委员会有责任就所有与薪酬有关的事项向董事会提供咨询,包括下列事项:

  • 对董事适用的薪酬政策进行审查并提出建议;高级管理人员和公司员工一般
  • 审查和提出与非执行董事薪酬有关的建议,首席执行官及其他高级管理人员
  • 审查和推荐一般薪酬原则,包括奖励计划,奖金,和分享计划,奖励个人和团队绩效
  • 就董事的终止政策和程序审查并向董事会提出建议,首席执行官和高级管理人员
  • 审查和提出建议与公司的养老安排,和
  • 审查和批准年度薪酬报告,并向董事会提出建议的包含薪酬报告在公司的年度报告。。

多样性

委员会有责任就公司多元化政策的制定和持续监测向董事会提供咨询意见。这包括:

  • 的建立和持续的监控实现性别多样性可衡量的目标
  • 协助董事会对性别目标和实现这些目标的进展进行年度评估
  • 对公司年度报告中的多样性披露进行审查并向董事会提出建议,和
  • 协助董事会更广泛地审查公司的多样性,包括性别,的年龄,和种族。。

委员会绩效检讨

提名与薪酬委员会的成员应当评价委员会每年的表现。委员会的业绩应根据本宪章进行衡量,并可由理事会主席定期独立审查。。

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